સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) ની મુંબઈ યુનિટે UCO બેંક અને અમદાવાદની ત્રણ કંપનીઓ વચ્ચે થયેલી કથિત ₹7 કરોડની છેતરપિંડીના મામલામાં તપાસ શરૂ કરી છે. આ સમગ્ર મામલો વર્ષ 2023 માં મંજૂર કરાયેલી ₹16.80 કરોડની ટર્મ લોન સાથે જોડાયેલો છે, જે પાછળથી NPA (નોન-પરફોર્મિંગ એસેટ) બની ગઈ હતી. એક ફોરેન્સિક ઓડિટમાં છેતરપિંડી, ભંડોળની ઉચાપત અને ડાયવર્ઝન (બીજે વાળી દેવું) ના સંકેતો મળ્યા હતા, જેને પગલે આ ખાતાને ‘ફ્રોડ’ (છેતરપિંડી) તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યું હતું અને CBI એ આ મામલે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
મુખ્ય વિગતો:
- કોની સામે તપાસ?CBI ની સ્પેશિયલ ટાસ્ક બ્રાન્ચ (મુંબઈ) એ UCO બેંકને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન પહોંચાડવાના આરોપમાં ત્રણ ખાનગી કંપનીઓ અને અન્ય લોકો સામે તપાસ શરૂ કરી છે.
- ગુનાહિત કાવતરું:અમદાવાદના આશ્રમ રોડ, સન્યાસ આશ્રમ પાસે આવેલી UCO બેંકની ઝોનલ ઓફિસના લો ડિપાર્ટમેન્ટના ડીજીએમ (DGM) અને ઝોનલ હેડ અભિષેક સિંઘ દ્વારા ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. ફરિયાદ અનુસાર, અમદાવાદ સ્થિત એક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કંપનીના ડિરેક્ટરોએ, અમદાવાદની જ એક પાર્ટનરશિપ ફર્મ અને અન્ય એક ખાનગી કંપનીના ડિરેક્ટર તેમજ UCO બેંકના અજ્ઞાત સરકારી કર્મચારીઓ (બેંક અધિકારીઓ) સાથે મળીને આ ગુનાહિત કાવતરું ઘડ્યું હતું.
- લોનની વિગત:આ કાવતરાના ભાગરૂપે, કંપનીઓએ માર્ચ 2023 માં સ્થાનિક માર્કેટમાં ‘ઇક્વિપમેન્ટ લીઝિંગ અને રેન્ટલ એક્ટિવિટીઝ’ (સાધનો ભાડે આપવાના વ્યવસાય) માટે UCO બેંકની એલિસબ્રિજ શાખા, અમદાવાદમાંથી ₹16.80 કરોડની ટર્મ લોન મેળવી હતી.
- ખોટા દસ્તાવેજો:આ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કંપનીએ તેના ડિરેક્ટરો દ્વારા લોન મેળવવા માટે અરજી કરી હતી, જેમાં પેલી પાર્ટનરશિપ ફર્મ દ્વારા જારી કરાયેલું 16 ફેબ્રુઆરી 2021 નું ₹22.40 કરોડનું ક્વોટેશન (ભાવપત્રક) સામેલ કરવામાં આવ્યું હતું.
Join Gurjarbhoomi Group & get Daily Updates, News & Many more…
ગુર્જરભૂમિ ન્યૂઝપેપરની ફ્રી ઈ-કોપી રેગ્યુલર મેળવવા નીચે આપેલ લીંક પર ક્લિક કરો અને જોડાઓ ગુર્જરભૂમિના whatsapp કમ્યુનિટીમાં અને દરરોજ મેળવો તાજા સમાચાર અને બીજું ઘણું બધું https://chat.whatsapp.com/JBcuZPbs8c13mKBrrfFfga
For more details… Contact 9322529232 / 9324483455
